몽골은 FATF의 40가지 권고 사항을 완전히 이행한 아시아 최초의 국가가 되었습니다.

 

 

국제금융제재기구 ( FATF ) 는 우리나라가 이 기구의 40가지 권고 사항을 완전히 준수했다고 발표  했습니다 .

 

이로써 몽골은 아시아 최초의 국가가 됐다. B. 몽골 은행 금융 정보 서비스 책임자 B. Batbaatar는 다음과 같이 밝혔습니다.

 

 

 

 

- FATF가 우리나라의 위험을 마지막으로 평가한 것은 언제였습니까? 다음으로 고려해야 할 사항은 무엇이었나요?

- FATF는 2017년 우리나라의 자금세탁, 테러퇴치, 불법자금조달 관련 활동을 검토한 결과, 2019년 40개 권고사항 중 15개 항목이 미흡하게 이행된 결과, 그레이리스트(Gray List)에 포함됐다. 조직의 전략적 결함. 여러분도 아시다시피 2020년에 그는 성과가 저조한 6가지 작업을 수행하여 위 목록에서 제외되었습니다. 이제 우리나라는 매년 FATF 아시아·태평양 지역 지부기구에 보고서를 제출하고 있습니다. 마지막 보고서는 올해 7월말 캐나다 지역회의에서 옹호됐다. 그 결과, 우리 보고서는 국제적으로 승인되고 출판되었습니다. 이로써 우리나라는 FATF의 40개 권고사항 모두에 대한 평가를 향상시켜 이를 완벽하게 이행하는 국가가 되었습니다. 

 

몽골은 FATF 40개 권고 사항을 완전히 이행한 아시아 최초의 국가가 되었습니다.

 

- 우리나라가 FATF 요구사항 평가를 개선했다는 점을 분명히 해주세요.

- 우리나라는 권고사항 40개 중 8등급을 개선해야 합니다. 어떤 의미에서는 이전에 몽골이 FATF 권고사항 40개 중 39개를 이행했다는 뜻이다. 자금세탁 및 테러자금 조달 근절과 관련하여 비영리단체 ( NGO ) 의 활동을 모니터링하는 것이 부족했습니다. 이에, 상기 활동을 개선하기 위해 보건복지부 장관을 위원장으로 하는 실무그룹을 구성하였습니다. 우리나라도 가상자산서비스제공자에 관한 법률을 승인하고 시행하고 있습니다. 이로써 한국은 가상 규제를 시행한 아시아 최초의 국가가 되었습니다. 이러한 작업을 함으로써 우리나라의 등급이 향상되었다고 공식적으로 발표되었습니다. 이로 인해 우리나라의 통화 및 금융 부문에 긍정적인 변화가 일어나 몽골의 명성에 좋은 영향을 미칠 것으로 기대됩니다. 

 

그는 자금세탁 및 테러자금 조달 방지 활동은 협력을 기반으로 한다는 점을 강조했으며, 몽골이 자금세탁 및 테러 방지에 대한 FATF의 활동을 지원하기 위해 이 분야에 두 개의 협의회인 국가협력협의회를 설립했음을 강조했습니다. 약 20개의 정부 기관이 이곳에서 일하고 있습니다.

 

 

 

우리는 국가 차원의 금융 위험 평가를 시작으로 예방, 보고 및 분석, 규제 및 실행이라는 두 가지 주요 방향을 기반으로 작업하고 있습니다. 협력협의회는 모든 활동을 조정하고 국가협의회에 보고한다.